Ruslan Eslyuk (esluk) wrote,
Ruslan Eslyuk
esluk

Полиция Швейцарии: «Юля отмыла 800 млн. долларов»

 

Р.Е.: В связи с новыми международными решениями по внесению Швейцарии в серый список стран, борющихся с отмыванием грязных денег, правоохранительные органы смогли получить доступ к информации по важным счетам швейцарских банков. В частности, выяснилось:

"...Федеральное бюро полиции Швейцарии передало в Интерпол материалы, которые подтверждают причастность экс-премьера Тимошенко к разворовыванию госбюджета Украины";

"Источник из Интерпола назвал совершенно новые цифры, которые ранее не фигурировали в деле Лазаренко. Через швейцарские счета причастных к Тимошенко компаний прошло более 800 млн. долларов. Малая часть этих денег осталась в Женеве, остальные транзитом переведены в офшоры Панамы, Британских Виргинских островов, Джерси, Лихтенштейна и других.

Суть схемы – дробление и отмывание грязных «газовых» денег из Украины. Швейцарские банки использовались для основных контрактов. Далее деньги прятались в закрытых от контроля оффшорных банках".

Читать новость

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments